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KYC & eKYC

Automatisierte KYC- und eKYC-Prüfung für schnelles, regelkonformes Onboarding

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Identitätsprüfung

Automatisierte Identitätsprüfung für 195+ Länder und Hoheitsgebiete: Dokumente, Selfie-Abgleich, Liveness und AML in einem Ablauf.

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Dokumentenprüfung

16.000+ Dokumenttypen aus 195+ Ländern und Hoheitsgebieten: Datenauslesung mit eigener OCR und Anti-Fraud-Prüfungen.

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Gesichtsverifizierung

Dieselbe Person? Selfie gegen Ausweis, Prüfung wiederkehrender Kunden und Dublettensuche in einer Gesichts-Engine.

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Liveness-Erkennung

Eine lebende Person statt Foto, Video oder Maske — deepfake-resistent; passwortfreie Anmeldung per Gesicht.

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AML-Screening

Abgleich mit 1.700+ Datenbanken: OFAC-, EU-, UK-, UN- und PEP-Listen sowie negative Medienberichte; tägliches erneutes Screening.

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KYB

Unternehmensstruktur bis zum UBO, Registerabfragen und Prüfung der Zeichnungsberechtigten.

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Aktuelles
- Was ist eine KYC-Prüfung? Bedeutung, Ablauf, Anforderungen
- Australiens Bundesgericht: 260 Mio. AUD gegen The Star wegen AML/CTF
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KYC & Identitätsprüfung (1)

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11 Minuten

vor 9 Stunden

Was ist eine KYC-Prüfung? Bedeutung, Ablauf, Anforderungen

Was ist eine KYC-Prüfung? Wie der KYC-Prozess von der Ausweisprüfung bis zur Überwachung abläuft und was FATF und Südostasiens Aufsichtsbehörden verlangen.

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