Verificación de identidad
para sectores regulados

Construimos nuestra plataforma para que funcione en todo el mundo. Nuestro sistema reconoce y verifica más de 16,000 tipos de documentos oficiales de 195+ países y territorios: desde licencias de conducir de EE. UU. y pasaportes de la UE hasta credenciales nacionales de identidad de mercados emergentes. Ya sea que sus clientes usen documentos en alfabeto latino, tailandés, árabe, caracteres chinos o cualquier otro, nuestra tecnología los procesa todos con la misma precisión.

Además de los documentos de identidad, también verificamos el comprobante de domicilio mediante recibos de servicios, estados de cuenta bancarios, documentos fiscales y correspondencia oficial de gobierno. Esta cobertura integral significa que puede dar de alta clientes prácticamente desde cualquier lugar —en Singapur, Bangkok, Yakarta o Tokio— sin preocuparse por la compatibilidad de los documentos. Nuestro alcance global asegura que su negocio pueda crecer internacionalmente sin barreras técnicas.

Mantenerse en cumplimiento no debería ser un dolor de cabeza. Nuestra plataforma se actualiza continuamente para responder a los requisitos regulatorios cambiantes de distintas jurisdicciones. Cumplimos con los marcos principales, incluidas las normas de la UE (AMLD5/6, GDPR, eIDAS), los requisitos de EE. UU. (USA PATRIOT Act, lineamientos de FinCEN) y las regulaciones locales de mercados de todo el mundo. Nuestra tecnología permite comparar rostros al instante sin almacenar ni tratar plantillas biométricas, lo que asegura el pleno cumplimiento del GDPR.

¿Qué lo hace práctico para su negocio? Puede configurar distintos niveles de verificación según los perfiles de riesgo y los requisitos regionales. ¿Necesita verificaciones básicas para transacciones de bajo monto? Listo. ¿Requiere debida diligencia reforzada para clientes de alto riesgo? También está cubierto. Cada verificación genera pistas de auditoría detallados e informes de cumplimiento, lo que simplifica las revisiones regulatorias. Piense en nosotros como su socio de cumplimiento: nosotros manejamos el complejo panorama regulatorio para que usted se concentre en hacer crecer su negocio.

La seguridad real viene de varias capas de protección trabajando juntas. Nuestra plataforma empieza por analizar los documentos en busca de señales de alteración, falsificación o manipulación digital, y detecta incluso falsificaciones sofisticadas que podrían engañar al ojo humano. Después usamos algoritmos avanzados de visión artificial para comparar el rostro del documento con una selfie en vivo, probados de forma independiente por el NIST: TOP-24, NIST FRVT 1:1 Verification. Nuestra detección de vivacidad va más allá e identifica en tiempo real los intentos de usar fotos, videos, máscaras o deepfakes.

Pero la prevención del fraude no termina en el onboarding. Nuestro sistema puede marcar cuentas duplicadas comparando a los usuarios nuevos con su base existente, detectar patrones sospechosos e integrarse con listas de vigilancia globales para el filtrado de sanciones y PEP. Lo mejor es que los clientes legítimos viven un proceso fluido y rápido —normalmente de menos de 30 segundos—, mientras que los defraudadores se topan con varios obstáculos. Es como tener un experto en seguridad que nunca duerme, protegiendo su negocio sin agregar fricción a la experiencia del cliente.

Por supuesto. Entendemos que cuando un cliente le confía sus documentos de identidad, esa confianza es sagrada. Toda la transmisión de datos usa cifrado de nivel bancario, y la información almacenada está protegida con varias capas de seguridad. Seguimos principios estrictos de minimización de datos: solo tratamos lo necesario para la verificación y no conservamos los datos más tiempo del requerido. Nuestra tecnología de análisis facial funciona sin crear ni almacenar plantillas biométricas, con redes neuronales que simplemente determinan si dos rostros coinciden.

El acceso a los datos de los clientes está estrictamente controlado y monitoreado. Realizamos auditorías de seguridad y pruebas de penetración periódicas para que nuestras defensas se adelanten a las amenazas. Los clientes mantienen el control sobre sus datos: pueden solicitar su eliminación y les damos transparencia clara sobre cómo se usa su información. Cumplimos plenamente con el GDPR y otras normas de privacidad, y tratamos cada dato de cliente con el respeto y la protección que merece. La privacidad de sus clientes no es solo una función: es la base sobre la que construimos toda nuestra plataforma.