المحكمة الفيدرالية الأسترالية تلزم The Star بدفع A$260 مليون

ألزمت المحكمة الفيدرالية الأسترالية شركة The Star Entertainment Group بدفع عقوبة قدرها A$260 مليون (دولار أسترالي) في 28 أكتوبر 2026، بعد أن خلصت إلى أن مشغّل الكازينوهات لم يحافظ على برنامج AML/CTF مطابق للمتطلبات ولم يراقب عملاءه في مواجهة مخاطر غسل الأموال.

ما الذي حدث

أعلنت AUSTRAC القرار في اليوم نفسه. ووفقًا لبيان الجهة التنظيمية، خلصت المحكمة إلى أن The Star Entertainment Group (The Star) لم تحافظ على برنامج مطابق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)، ولم تراقب العملاء لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها وإدارتها. وكانت AUSTRAC قد بدأت إجراءات العقوبة المدنية في 30 نوفمبر 2022 ضد The Star Pty Limited وThe Star Entertainment QLD Limited.

وشملت المخالفات إخفاقات في التحقق من معلومات العميل ومصدر الأموال، وفي إجراء العناية الواجبة المناسبة، وفي مراقبة نشاط العميل، بحسب البيان. ويذكر البيان أن أكثر من 1,200 عميل تمكنوا من المقامرة عبر قنوات تحمل مخاطر مرتفعة لغسل الأموال. وكانت تلك القنوات توفر شفافية محدودة بشأن مصدر الأموال وتسمح بمعاملات الغير وبالإيداعات النقدية دون تسجيل هوية الطرف الثالث.

مبلغ A$260 مليون هو العقوبة المحكوم بها في هذه الدعوى. وبشكل منفصل، أشار القاضي مور (Moore) عند تحديد ذلك المبلغ إلى أن The Star سبق أن تلقت عقوبات بقيمة A$200 مليون عن سلوك يتداخل بدرجة كبيرة مع السلوك محل هذه القضية، وأن تراخيص الكازينو الخاصة بها عُلّقت، وأنها كانت تحت إشراف مدير معيّن. ومبلغ A$200 مليون ليس جزءًا من هذا الحكم.

لم تكن The Star قد نشرت أي بيان بشأن الحكم على صفحتي إعلانات ASX أو البيانات الصحفية لديها حتى وقت إعداد هذا الخبر؛ وآخر إعلان لها على تلك الصفحات مؤرخ في 27 أكتوبر 2026.

لماذا يهم ذلك

يضع الحكم رقمًا على مخالفات هي في جوهرها إخفاقات في التحقق من العملاء. وتسمي النتائج خطوات لم تُستكمل: تحديد مصدر أموال العميل، وإجراء العناية الواجبة المناسبة، ومراقبة نشاط العميل بعد التسجيل. وقال الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس (Brendan Thomas) إن المحكمة خلصت إلى أن The Star لم تكتفِ بعدم إجراء الفحوص الصحيحة، بل سمحت لعملاء مرتفعي المخاطر بالمقامرة دون تحديد مصدر أموالهم على نحو سليم.

التسبيب المتعلق بالمبلغ يهم أي مجموعة تواجه دعاوى موازية. فقد وازن القاضي مور بين العقوبات المفروضة سابقًا عن سلوك يتداخل بدرجة كبيرة، وبين تعليق التراخيص والإشراف من مدير معيّن، للوصول إلى الرقم.

من يتأثر

• مشغلو الكازينوهات وغيرهم من الكيانات المُبلِّغة لدى AUSTRAC في قطاع الألعاب الأسترالي
• المشغلون الذين يديرون رحلات المقامرة المنظمة أو صالات اللعب الخاصة أو قنوات أخرى لكبار المقامرين
• فرق الامتثال التي تتعامل مع التمويل من أطراف ثالثة والإيداعات النقدية في القنوات الأعلى خطورة
• الشركات التي استبعدت جهة تنظيمية في ولاية قضائية أخرى بعض عملائها

ما الذي ينبغي أن تفعله الشركات

1. تأكد من أن الاستنتاجات بشأن مصدر أموال العملاء الأعلى خطورة موثقة لكل عميل ومؤرخة، لا موصوفة على مستوى السياسات فقط — فالتحقق من معلومات العميل ومصدر الأموال مذكور في النتائج.
2. افصل في الاختبار بين ضوابط التسجيل والمراقبة المستمرة. فالمخالفة كانت إخفاقًا في مراقبة العملاء لتحديد مخاطر ML/TF والحد منها وإدارتها، وهو ضابط لاحق للتسجيل.
3. سجّل هوية الأطراف الثالثة التي تموّل لعب العميل أو حسابه. فالبيان يذكر معاملات الغير غير المسجلة والإيداعات النقدية بوصفها سمة من سمات القنوات المعنية.
4. تحقق من أن قرار الاستبعاد الصادر عن جهة تنظيمية أو مشغّل في ولاية قضائية أخرى يغيّر تصنيف مخاطر العميل في أنظمتك.

المصادر

• AUSTRAC، «The Star ordered to pay $260 million for serious AML/CTF breaches»، 28 أكتوبر 2026 — https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/star-ordered-pay-260-million-serious-amlctf-breaches
• AUSTRAC، «AUSTRAC commences proceedings in the Federal Court against Star Entertainment Group entities»، 30 نوفمبر 2022 — https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/austrac-commences-proceedings-federal-court-against-star-entertainment-group-entities