การตรวจสอบรายชื่อ AML อัตโนมัติ: ตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและ PEP ตั้งแต่รับลูกค้าเข้าระบบ

โซลูชัน AML ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

• ธนาคารและธนาคารดิจิทัล

  ตรวจสอบรายชื่อเจ้าของบัญชีและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงทุกรายก่อนธุรกรรมแรก และเก็บบันทึกไว้สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล

  สิ่งที่ต้องตรวจ: รายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร PEP และบัญชีรายชื่อในประเทศ ตอนรับลูกค้าเข้าระบบ และเมื่อบัญชีรายชื่อมีการปรับปรุง

• กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงิน และการชำระเงิน

  ปริมาณธุรกรรมที่สูงและการโอนเงินข้ามแดน ทำให้การตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรเป็นแนวป้องกันด่านแรกของผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และบริษัทโอนเงินในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

  สิ่งที่ต้องตรวจ: รายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและรายชื่อผู้ก่อการร้าย ตอนยกระดับบัญชีและตอนจ่ายเงินออก

• ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ซื้อขายกับบัญชีรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรก่อนการฝากและถอนเงิน ตามที่มาตรฐาน FATF และเงื่อนไขใบอนุญาตในประเทศกำหนด

  สิ่งที่ต้องตรวจ: รายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและ PEP ตอนรับลูกค้าเข้าระบบและตอนถอนเงิน

• สินเชื่อดิจิทัล

  ตรวจผู้กู้กับรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและ PEP เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนรับคำขอสินเชื่อ โดยไม่ทำให้การอนุมัติช้าลง

  สิ่งที่ต้องตรวจ: รายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและ PEP ตอนยื่นคำขอ

• มาร์เก็ตเพลสและแพลตฟอร์มงานอิสระ

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ขาย คนขับ และพนักงานส่งของ ก่อนการจ่ายเงินครั้งแรก

  สิ่งที่ต้องตรวจ: รายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตร ก่อนการจ่ายเงินครั้งแรก

• เกมและการเดิมพัน

  ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรายชื่อผู้เล่นกับบัญชีรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและ PEP ก่อนการถอนเงิน

  สิ่งที่ต้องตรวจ: รายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและ PEP ก่อนการถอนเงิน