Sàng lọc AML tự động: đối chiếu danh sách trừng phạt và PEP ngay khi tiếp nhận

Giải pháp AML theo lĩnh vực

• Ngân hàng và ngân hàng số

  Sàng lọc mọi chủ tài khoản và chủ sở hữu hưởng lợi trước giao dịch đầu tiên, và lưu hồ sơ cho cơ quan quản lý.

  Sàng lọc gì: danh sách trừng phạt, PEP, danh sách nội địa Khi tiếp nhận và khi danh sách cập nhật

• Ví điện tử, chuyển tiền và thanh toán

  Khối lượng lớn và các giao dịch xuyên biên giới khiến sàng lọc danh sách trừng phạt trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên của ví điện tử và công ty chuyển tiền tại Philippines, Indonesia và Việt Nam.

  Sàng lọc gì: danh sách trừng phạt, danh sách khủng bố Khi nâng cấp tài khoản và khi chi trả

• Sàn giao dịch tiền mã hóa

  Sàng lọc người giao dịch trên danh sách trừng phạt trước khi nạp và rút tiền, theo chuẩn mực FATF và quy định cấp phép sở tại.

  Sàng lọc gì: danh sách trừng phạt, PEP Khi tiếp nhận và khi rút tiền

• Cho vay số

  Đối chiếu người vay với danh sách trừng phạt và PEP ngay trong quá trình tiếp nhận hồ sơ vay, mà không làm chậm việc phê duyệt.

  Sàng lọc gì: danh sách trừng phạt, PEP Khi nộp hồ sơ

• Sàn thương mại điện tử và nền tảng việc tự do

  Sàng lọc người bán, tài xế và nhân viên giao hàng trước lần chi trả đầu tiên.

  Sàng lọc gì: danh sách trừng phạt Trước lần chi trả đầu tiên

• Trò chơi và cá cược

  Đơn vị vận hành có giấy phép sàng lọc người chơi trên danh sách trừng phạt và PEP trước khi rút tiền.

  Sàng lọc gì: danh sách trừng phạt, PEP Trước khi rút tiền