การตรวจสอบ KYB: รู้จักลูกค้านิติบุคคล กรรมการ และเจ้าของบริษัท
รับลูกค้านิติบุคคลเข้าระบบด้วยขั้นตอน KYB เดียว ตรวจเอกสารบริษัท ยืนยันตัวตนกรรมการและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงด้วยเอกสารแสดงตนและภาพเซลฟี พร้อมตรวจสอบทั้งบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและรายชื่อ PEP การยืนยันตัวตนนิติบุคคลและ KYC อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
- เอกสารจาก 195+ ประเทศและดินแดน
- เอกสารแสดงตน + ภาพเซลฟีของกรรมการและเจ้าของทุกคน
- ตรวจคว่ำบาตรและ PEP ทั้งบริษัทและบุคคล
ได้รับความไว้วางใจจากธนาคาร บริษัทชำระเงิน และแพลตฟอร์มกว่า 50+ แห่ง
- เอกสารบริษัท
- กรรมการ
- ผู้ได้รับผลประโยชน์ (UBO)
- คว่ำบาตรและ PEP
การตรวจสอบ KYB ของเราตรวจอะไรบ้าง
KYB หรือ Know Your Business คือการทำความรู้จักนิติบุคคล (KYB) เปรียบได้กับ KYC สำหรับบริษัท คุณยืนยันว่าธุรกิจมีอยู่จริงและมีสถานะถูกต้อง ค้นหาว่าใครควบคุมและเป็นเจ้าของ แล้วตรวจสอบบุคคลเหล่านั้น NeuroVision ครอบคลุมการตรวจสอบครบทุกส่วน
เอกสารบริษัท
หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ รวมถึงหนังสือรับรองจากทะเบียนราชการ ถูกอ่านโดยอัตโนมัติ ตรวจหาการแก้ไขปลอมแปลง และดึงข้อมูลออกมา ทั้งชื่อ เลขทะเบียน ที่อยู่ และวันที่
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนามทุกคนต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารแสดงตนและภาพเซลฟีสด โดยผูกกับเคสของบริษัท
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO)
บุคคลที่ถือครองหรือควบคุมบริษัทเกินเกณฑ์ที่คุณกำหนด จะถูกระบุตัวและยืนยันตัวตนด้วยวิธีเดียวกัน
การตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและ PEP ทั้งบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อบริษัทพร้อมกรรมการและเจ้าของทุกคนจะถูกตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและรายชื่อ PEP
การตรวจสอบนิติบุคคลทำงานอย่างไร
-
1. บริษัทส่งเอกสาร
คุณส่งลิงก์เดียวให้ลูกค้านิติบุคคล จากนั้นเขาอัปโหลดเอกสารบริษัทและเพิ่มรายชื่อกรรมการและเจ้าของ
-
2. เราอ่านและตรวจสอบเอกสาร
ระบบดึงข้อมูลบริษัทออกมา และตรวจหาร่องรอยการแก้ไขปลอมแปลงในเอกสาร
-
3. กรรมการและเจ้าของยืนยันตัวตน
แต่ละคนได้รับลิงก์ของตัวเอง สแกนเอกสารแสดงตนและถ่ายภาพเซลฟีสด จากที่ใดก็ได้ บนโทรศัพท์ของตัวเอง
-
4. ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจทาน และตัดสินผล
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกตรวจสอบรายชื่อ ทีมของคุณตรวจทานรายการที่ระบบแจ้งเตือน และผลการตัดสินถูกบันทึกไว้ในเคสเดียวพร้อมบันทึกร่องรอยการตรวจสอบครบถ้วน
การตรวจสอบ UBO: ใครคือเจ้าของบริษัทที่แท้จริง
ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง คือบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมบริษัทในขั้นสุดท้าย ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบริษัทอื่น
ลูกค้านิติบุคคลแจ้งรายชื่อเจ้าของพร้อมเอกสารยืนยัน
เกณฑ์ของแต่ละตลาด
คุณกำหนดเกณฑ์ได้เองในแต่ละตลาด
ยืนยันตัวตนเหมือนลูกค้าทั่วไป
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแต่ละรายต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารแสดงตนและภาพเซลฟี พร้อมถูกตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและรายชื่อ PEP
เกณฑ์การถือครองในแต่ละประเทศ
ประเทศส่วนใหญ่กำหนดว่าผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงคือผู้ถือครองเกิน 25% บางประเทศใช้เกณฑ์ต่ำกว่านั้น
เอกสารนิติบุคคลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
สิงคโปร์
กฎเกณฑ์ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง: ทะเบียนผู้มีอำนาจควบคุมที่ต้องจดแจ้ง
- ทะเบียนนิติบุคคล
- ACRA (BizFile)
- เอกสารที่ควรขอ
- ข้อมูลบริษัทจาก ACRA (business profile)
- ทะเบียนนิติบุคคล
- SSM
- เอกสารที่ควรขอ
- ข้อมูลบริษัทจาก SSM, หนังสือรับรอง Form 9 / Section 17
- ทะเบียนนิติบุคคล
- กระทรวงกฎหมาย (AHU); OSS
- เอกสารที่ควรขอ
- หนังสือจัดตั้งบริษัท, NIB
- ทะเบียนนิติบุคคล
- SEC (นิติบุคคล); DTI (เจ้าของคนเดียว)
- เอกสารที่ควรขอ
- การจดทะเบียนกับ SEC, General Information Sheet
- ทะเบียนนิติบุคคล
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
- เอกสารที่ควรขอ
- หนังสือรับรองนิติบุคคล
- ทะเบียนนิติบุคคล
- ระบบทะเบียนธุรกิจแห่งชาติ
- เอกสารที่ควรขอ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจ
ข้อกำหนด KYB ทั่วโลก: FATF, US, EU, UK และ UAE
ตรวจทานล่าสุด: ตุลาคม 2026
ข้อแนะนำ FATF ข้อ 24 และ 25
ข้อแนะนำ FATF ข้อ 24 และ 25 กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัทและทรัสต์อย่างโปร่งใส
โซลูชัน KYB แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
-
การชำระเงิน PSP และการรับร้านค้าเข้าระบบ
ตรวจสอบร้านค้าก่อนเริ่มรับชำระเงิน และเก็บหลักฐานไว้ให้ผู้รับบัตรและหน่วยงานกำกับดูแล รองรับการตรวจสอบร้านค้าในระดับอีคอมเมิร์ซของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
มาร์เก็ตเพลสและแพลตฟอร์ม B2B
การตรวจสอบผู้ขายสำหรับมาร์เก็ตเพลส ยืนยันทั้งตัวธุรกิจและบุคคลที่อยู่เบื้องหลังก่อนจ่ายเงินครั้งแรก
-
ธนาคารและบัญชีนิติบุคคล
เปิดบัญชีนิติบุคคลจากระยะไกล ทั้งเอกสาร การตรวจเอกสารแสดงตนของกรรมการ และการตรวจสอบรายชื่อ อยู่ในขั้นตอนเดียว
-
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
บัญชีนิติบุคคลสำหรับกองทุน โต๊ะซื้อขาย OTC และนักลงทุนสถาบัน
-
สินเชื่อ B2B และ BNPL
ตรวจสอบบริษัทและผู้ค้ำประกันก่อนปล่อยสินเชื่อ
ราคาบริการ KYB
KYB คิดราคา ต่อเคสนิติบุคคล
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนบุคคลในแต่ละเคสนิติบุคคลและรายการตรวจสอบที่คุณต้องการ ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา
การตรวจเอกสารบริษัท
หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ รวมถึงหนังสือรับรองจากทะเบียนราชการ ถูกอ่านโดยอัตโนมัติและตรวจหาการแก้ไขปลอมแปลง
การยืนยันตัวตนของกรรมการและเจ้าของทุกคน
กรรมการและผู้มีอำนาจลงนามทุกคนต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารแสดงตนและภาพเซลฟีสด โดยผูกกับเคสของบริษัท
การตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อบริษัทพร้อมกรรมการและเจ้าของทุกคนจะถูกตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและรายชื่อ PEP
ทำไมต้องเลือกซอฟต์แวร์ KYB ของ NeuroVision
KYB และ KYC ในแพลตฟอร์มเดียว
ตรวจสอบทั้งบริษัทและบุคคลที่อยู่เบื้องหลังได้ในที่เดียว
เอกสารนิติบุคคลจาก 195+ ประเทศและดินแดน
เอนจินอ่านเอกสารตัวเดียวกัน ใช้ได้ทั้งเอกสารนิติบุคคลและเอกสารส่วนบุคคล
กรรมการผ่านการยืนยันด้วยใบหน้าและ Liveness
ไม่ใช่แค่ชื่อในแบบฟอร์ม กรรมการทุกคนต้องผ่านการตรวจภาพเซลฟีสด
รวมการตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและ PEP
ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกตรวจสอบในขั้นตอนเดียวกัน
สร้างมาเพื่อบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รองรับเอกสารทะเบียนและกฎเกณฑ์การถือครองของสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
คลาวด์หรือติดตั้งภายในองค์กร
สำหรับธนาคารที่ต้องเก็บข้อมูลไว้ในประเทศ
KYB API
สร้างเคสนิติบุคคล เพิ่มเอกสารและบุคคล แล้วรับผลผ่าน Webhook ด้วย REST API ตัวเดียวกับที่คุณใช้กับ KYC
เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อของคุณ
ทุกรูปแบบการเชื่อมต่อประกอบด้วย:
- คู่มือการติดตั้งใช้งานทีละขั้นตอน
- Sandbox พร้อมข้อมูลทดสอบ
- ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะทาง
- ผู้ดูแลบัญชีที่เข้าใจทั้งเรื่องธุรกิจและเทคนิค
- การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
มีระบบหลังบ้านให้พร้อม
- ตัวสร้างเงื่อนไข
- บัญชีรายชื่อต้องห้าม
- การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และการวิเคราะห์ข้อมูล
ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล
เข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ
ข้อมูลนิติบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ ประมวลผลภายใต้ GDPR และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราให้บริการ และได้รับการปกป้องด้วยระบบความปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001:2022
ระบบความปลอดภัยที่ผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001:2022
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ประมวลผลภายใต้ GDPR และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราให้บริการ
ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะกับคุณ บอกเราเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของคุณ
เราจะจับคู่ขั้นตอนการรับลูกค้าเข้าระบบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณเข้ากับโมดูลที่เหมาะสม และตั้งโครงการนำร่องบนทราฟฟิกจริงของคุณ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KYB
ยังไม่พบคำตอบที่ต้องการ
การตรวจสอบ KYB (Know Your Business) หรือการทำความรู้จักนิติบุคคล คือการยืนยันว่าลูกค้านิติบุคคลเป็นบริษัทที่มีอยู่จริงและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมระบุบุคคลที่ควบคุมและเป็นเจ้าของบริษัทนั้น เปรียบได้กับ KYC ในฝั่งนิติบุคคล
KYC ใช้ยืนยันตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา ส่วน KYB ใช้ตรวจสอบบริษัท แล้วจึงทำ KYC กับกรรมการและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัทนั้น
โดยทั่วไปคือหนังสือรับรองการจัดตั้งหรือจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองจากทะเบียนราชการหรือข้อมูลบริษัทฉบับล่าสุด เอกสารยืนยันที่อยู่ และเอกสารแสดงตนของกรรมการและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ทั้งนี้ข้อกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) คือบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมบริษัทในขั้นสุดท้าย ซึ่งในหลายประเทศหมายถึงผู้ถือครองเกิน 25% โดยลูกค้านิติบุคคลเป็นผู้แจ้งรายชื่อเจ้าของพร้อมเอกสารยืนยัน
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนบุคคลในแต่ละเคสนิติบุคคลและรายการตรวจสอบที่คุณต้องการ ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา
