KYB doğrulama: kurumsal müşterilerinizi, yöneticilerini ve ortaklarını tanıyın
Kurumsal müşterileri tek bir KYB akışıyla sisteme alın: şirket belgelerini kontrol edin, yöneticileri ve gerçek faydalanıcıları kimlik ve selfie ile doğrulayın, şirketi ve kişilerini yaptırım ve PEP listelerine karşı tarayın. Kurumsal kimlik doğrulama ve KYC aynı platformda.
- Belgeler için 195+ ülke ve bölge
- Her yönetici ve ortak için kimlik + selfie
- Şirket ve kişiler için yaptırım ve PEP
50+ banka, ödeme şirketi ve platformun tercihi.
- Şirket belgeleri
- Yöneticiler
- Gerçek faydalanıcılar
- Yaptırım ve PEP
KYB doğrulamamız neleri kontrol eder
KYB, yani Know Your Business, şirketler için KYC'dir: bir işletmenin gerçek ve faal olduğunu teyit eder, onu kimin kontrol ettiğini ve kime ait olduğunu öğrenir ve bu kişileri kontrol edersiniz. NeuroVision kontrolün her parçasını kapsar.
Şirket belgeleri
Kuruluş belgeleri, ticaret sicil belgeleri, ana sözleşmeler ve sicil kayıt örnekleri otomatik okunur, tahrifat açısından kontrol edilir ve verileri — unvan, sicil numarası, adres, tarih — çıkarılır.
Yöneticiler ve yetkili temsilciler
Her yönetici veya imza yetkilisi, şirket vakasına bağlı olarak kimlik ve canlı selfie ile kimlik doğrulamasını tamamlar.
Gerçek faydalanıcılar
Şirketi eşiğinizin üzerinde bir oranda elinde bulunduran veya kontrol eden kişiler aynı şekilde tanınır ve doğrulanır.
Şirket ve kişileri için yaptırım ve PEP taraması
Şirket unvanı ile tüm yöneticileri ve ortakları yaptırım ve PEP listelerine karşı taranır.
Kurumsal doğrulama nasıl çalışır
-
1. Şirket belgelerini gönderir
Kurumsal müşterinize tek bir bağlantı gönderirsiniz. Şirket belgelerini yükler, yöneticilerini ve ortaklarını ekler.
-
2. Belgeleri okur ve kontrol ederiz
Şirket verileri çıkarılır ve belgeler tahrifat izleri açısından kontrol edilir.
-
3. Yöneticiler ve ortaklar kimliklerini doğrular
Her kişi kendi bağlantısını alır, kimliğini tarar ve canlı bir selfie çeker — her yerden, kendi telefonuyla.
-
4. Tarama, inceleme ve karar
Şirket ve kişileri taranır, ekibiniz işaretleri inceler ve karar, eksiksiz bir denetim iziyle tek bir vakaya kaydedilir.
UBO doğrulaması: şirket gerçekte kime ait
Gerçek faydalanıcıları belirleyin
Gerçek faydalanıcı, bir şirketi doğrudan ya da başka şirketler aracılığıyla nihai olarak elinde bulunduran veya kontrol eden kişidir.
Kurumsal müşteri, ortaklarını ve bunu kanıtlayan belgeleri beyan eder.
Her pazar için eşik
Eşiği her pazar için siz belirlersiniz.
Onları da her müşteri gibi doğrulayın
Her gerçek faydalanıcı kimlik ve selfie doğrulamasını tamamlar ve yaptırım ile PEP listelerine karşı taranır.
Ülkeye göre ortaklık eşikleri
Çoğu ülke gerçek faydalanıcıyı %25'ten fazlasını elinde bulunduran kişi olarak tanımlar — bazıları daha düşük eşikler kullanır.
Güneydoğu Asya genelinde şirket belgeleri
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, hukuki tavsiye değildir.
Singapur
Gerçek faydalanıcı kuralları:Kayda tabi kontrol sahipleri sicili
- Ticaret sicili
- ACRA (BizFile)
- Ne istenmeli
- ACRA şirket profili
- Ticaret sicili
- SSM
- Ne istenmeli
- SSM şirket profili, Form 9 / Section 17 belgesi
- Ticaret sicili
- Hukuk Bakanlığı (AHU); OSS
- Ne istenmeli
- Kuruluş senedi, NIB
- Ticaret sicili
- SEC (sermaye şirketleri); DTI (şahıs işletmeleri)
- Ne istenmeli
- SEC tescili, Genel Bilgi Formu
- Ticaret sicili
- Ticaretin Geliştirilmesi Dairesi (DBD)
- Ne istenmeli
- Şirket beyannamesi / belgesi
- Ticaret sicili
- Ulusal Ticaret Sicili Portalı
- Ne istenmeli
- İşletme tescil belgesi
Dünya genelinde KYB gereklilikleri: FATF, ABD, AB, Birleşik Krallık ve BAE
Son gözden geçirme: Ekim 2026.
FATF 24 ve 25 No.lu Tavsiyeleri
FATF'ın 24 ve 25 No.lu Tavsiyeleri, şirketler ve tröstler için gerçek faydalanıcı şeffaflığını zorunlu kılar.
Sektöre göre KYB çözümleri
-
Ödemeler, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve üye iş yeri edinimi
Üye iş yerlerini ödeme almaya başlamadan önce doğrulayın ve kaydı bankanız ile düzenleyici kurumunuz için saklayın. Güneydoğu Asya e-ticaretinin ölçeğinde üye iş yeri doğrulaması.
-
Pazar yerleri ve B2B platformları
Pazar yerleri için satıcı doğrulaması: ilk ödemeden önce işletmeyi ve arkasındaki kişiyi teyit edin.
-
Bankalar ve kurumsal hesaplar
Kurumsal hesapları belgeler, yöneticilerin kimlik kontrolleri ve tarama tek akışta olacak şekilde uzaktan açın.
-
Kripto borsaları
Fonlar, OTC masaları ve kurumsal yatırımcılar için kurumsal hesaplar.
-
B2B kredi ve BNPL
Kredi vermeden önce şirketi ve kefillerini kontrol edin.
KYB hizmeti fiyatlandırması
KYB şu şekilde fiyatlanır: kurumsal vaka başına
Fiyat, her kurumsal vakadaki kişi sayısına ve ihtiyaç duyduğunuz kontrollere bağlıdır. Teklif için bize ulaşın.
Şirket belgesi kontrolleri
Kuruluş belgeleri, ticaret sicil belgeleri, ana sözleşmeler ve sicil kayıt örnekleri otomatik okunur ve tahrifat açısından kontrol edilir.
Her yönetici ve ortak için kimlik doğrulama
Her yönetici veya imza yetkilisi, şirket vakasına bağlı olarak kimlik ve canlı selfie ile kimlik doğrulamasını tamamlar.
Tarama
Şirket unvanı ile tüm yöneticileri ve ortakları yaptırım ve PEP listelerine karşı taranır.
Neden NeuroVision KYB yazılımı
Tek platformda KYB ve KYC
Şirketler ve arkalarındaki kişiler tek yerde doğrulanır.
195+ ülke ve bölgeden şirket belgeleri
Kurumsal ve kişisel belgeler için tek belge motoru.
Yüz ve canlılıkla doğrulanan yöneticiler
Formdaki bir isimden ibaret değil: her yönetici canlı selfie kontrolünden geçer.
Yaptırım ve PEP kontrolleri dahil
Şirket unvanları ve ilgili tüm kişiler aynı akışta taranır.
Güneydoğu Asya şirketleri için tasarlandı
Singapur, Malezya, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'ın sicil belgeleri ve ortaklık kuralları.
Bulut veya yerinde kurulum
Verileri ülke içinde tutan bankalar için.
KYB API'si
Bir kurumsal vaka oluşturun, belge ve kişi ekleyin ve sonucu webhook ile alın — KYC için kullandığınız aynı REST API üzerinden.
Entegrasyon yolunuzu seçin
Her entegrasyona dahil:
- adım adım uygulama kılavuzları
- test verileriyle sandbox
- özel teknik destek
- hem iş hem teknoloji dilinden anlayan bir müşteri yöneticisi
- düzenli durum görüşmeleri
Arka ofis dahil
- senaryo oluşturucu
- durdurma listeleri
- manuel inceleme ve analitik
Güvenlik ve veri koruma
Aktarım sırasında ve beklemede şifreli
Şirket ve kişisel veriler aktarım sırasında ve beklemede şifrelenir, GDPR ile Güneydoğu Asya pazarlarımızın gizlilik mevzuatı kapsamında işlenir ve ISO/IEC 27001:2022 sertifikalı bir güvenlik programıyla korunur.
ISO/IEC 27001:2022 sertifikalı güvenlik programı
Bilgi güvenliği politikası
GDPR ve Güneydoğu Asya pazarlarımızın gizlilik mevzuatı kapsamında işlenir
Hangi ürünün uygun olduğundan emin değil misiniz? Akışınızı bize anlatın
Müşteri edinimi ve uyum adımlarınızı doğru modüllerle eşleştirip gerçek trafiğiniz üzerinde bir pilot kuracağız.
KYB SSS
Yanıtınızı bulamadınız mı?
KYB (Know Your Business) doğrulaması, bir kurumsal müşterinin gerçek ve yasal olarak tescil edilmiş bir şirket olduğunu teyit eder ve onu kontrol eden ve elinde bulunduran kişileri belirler. KYC'nin kurumsal karşılığıdır.
KYC bireysel müşterileri doğrular; KYB ise şirketleri doğrular — ve ardından yöneticileri ile gerçek faydalanıcıları için KYC yürütür.
Genellikle bir kuruluş veya tescil belgesi, güncel bir sicil kayıt örneği ya da şirket profili, adres kanıtı ve yöneticiler ile gerçek faydalanıcıların kimlik belgeleri. Gereklilikler ülkeye göre değişir.
Gerçek faydalanıcı, bir şirketi nihai olarak elinde bulunduran veya kontrol eden kişidir — birçok ülkede %25'ten fazlasına sahip olan herkes. Kurumsal müşteri, ortaklarını ve bunu kanıtlayan belgeleri beyan eder.
Fiyat, her kurumsal vakadaki kişi sayısına ve ihtiyaç duyduğunuz kontrollere bağlıdır. Teklif için bize ulaşın.
