Mahkamah Persekutuan Australia perintah The Star bayar A$260 juta

Wei Ling Tan Wei Ling Tan

Disemak oleh pasukan editorial NV Global

Bilik perbicaraan tanpa orang, sehelai dokumen kosong disuluh sebuah lampu meja di atas meja panjang

Mahkamah Australia memerintahkan penalti 260 juta AUD terhadap The Star pada 28 Oktober 2026 atas kegagalan mengesahkan sumber dana dan memantau pelanggan.

Mahkamah Persekutuan Australia memerintahkan The Star Entertainment Group membayar penalti sebanyak 260 juta dolar Australia (A$260 juta) pada 28 Oktober 2026, selepas mendapati pengendali kasino itu gagal menyelenggara program AML/CTF yang patuh dan gagal memantau pelanggan bagi risiko pengubahan wang haram.

Apa yang berlaku

AUSTRAC mengumumkan keputusan tersebut pada hari yang sama. Mahkamah mendapati The Star Entertainment Group (The Star) gagal menyelenggara program pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan (AML/CTF) yang patuh, serta gagal memantau pelanggan untuk mengenal pasti, mengurangkan dan mengurus risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, menurut kenyataan media pengawal selia itu. AUSTRAC memulakan prosiding penalti sivil pada 30 November 2022 terhadap The Star Pty Limited dan The Star Entertainment QLD Limited.

Pelanggaran itu termasuk kegagalan mengesahkan maklumat pelanggan dan sumber dana, menjalankan usaha wajar yang bersesuaian, serta memantau aktiviti pelanggan, menurut kenyataan tersebut. Kenyataan itu menyatakan bahawa lebih 1,200 pelanggan dapat berjudi melalui saluran yang membawa risiko pengubahan wang haram yang tinggi. Saluran tersebut menawarkan ketelusan yang terhad terhadap sumber dana dan membenarkan transaksi pihak ketiga serta deposit tunai apabila identiti pihak ketiga itu tidak direkodkan.

Jumlah A$260 juta ialah penalti yang diperintahkan dalam prosiding ini. Secara berasingan, semasa menetapkan jumlah tersebut, Hakim Moore menyatakan bahawa The Star telah pun menerima penalti sebanyak A$200 juta bagi kelakuan yang bertindih dengan ketara dengan kelakuan dalam kes ini, bahawa lesen kasinonya telah digantung, dan bahawa ia berada di bawah penyeliaan seorang pengurus. Jumlah A$200 juta itu bukan sebahagian daripada perintah ini.

…sebahagian ketara daripada perniagaan Star bergantung pada sikap menutup mata terhadap pelanggan yang membawa risiko ML/TF yang tinggi.

Hakim Moore dipetik dalam AUSTRAC, "The Star ordered to pay $260 million for serious AML/CTF breaches", 28 Oktober 2026. Terjemahan daripada petikan asal dalam bahasa Inggeris.

The Star belum menerbitkan sebarang kenyataan mengenai penghakiman itu pada halaman pengumuman ASX atau halaman kenyataan medianya pada masa penulisan; pengumuman terkininya pada halaman tersebut bertarikh 27 Oktober 2026.

Mengapa ia penting

Penghakiman itu meletakkan angka pada pelanggaran yang, pada dasarnya, merupakan kegagalan pengesahan pelanggan. Penemuan tersebut menyenaraikan langkah yang tidak dilaksanakan — menentukan dari mana datangnya wang seseorang pelanggan, menjalankan usaha wajar yang bersesuaian, dan memantau aktiviti pelanggan selepas pendaftaran. Ketua Pegawai Eksekutif AUSTRAC Brendan Thomas berkata Mahkamah mendapati The Star bukan sekadar gagal melengkapkan semakan yang betul, tetapi membenarkan pelanggan berisiko tinggi berjudi tanpa menentukan dengan sewajarnya dari mana datangnya wang mereka.

Alasan berkenaan jumlah penalti itu penting kepada mana-mana kumpulan yang menghadapi prosiding selari. Hakim Moore menimbang penalti yang telah dikenakan bagi kelakuan yang bertindih dengan ketara, di samping penggantungan lesen dan penyeliaan oleh seorang pengurus, dalam menentukan jumlah tersebut.

Siapa yang terjejas

  • Pengendali kasino dan institusi pelapor AUSTRAC yang lain dalam sektor perjudian Australia
  • Pengendali yang menjalankan saluran junket, bilik permainan persendirian atau saluran pertaruhan tinggi yang lain
  • Pasukan pematuhan yang mengendalikan pembiayaan pihak ketiga dan deposit tunai dalam saluran berisiko lebih tinggi
  • Perniagaan yang pelanggannya telah dilarang oleh pengawal selia dalam bidang kuasa lain

Apa yang perlu dilakukan oleh perniagaan

  1. Semak bahawa kesimpulan sumber dana bagi pelanggan berisiko lebih tinggi didokumenkan bagi setiap pelanggan dan bertarikh, bukan hanya diperihalkan pada peringkat dasar — pengesahan maklumat pelanggan dan sumber dana disebut dalam penemuan tersebut.
  2. Asingkan kawalan pendaftaran daripada pemantauan berterusan semasa ujian. Penemuannya ialah kegagalan memantau pelanggan untuk mengenal pasti, mengurangkan dan mengurus risiko ML/TF, iaitu kawalan selepas pendaftaran.
  3. Rekodkan identiti pihak ketiga yang membiayai permainan atau akaun seseorang pelanggan. Transaksi pihak ketiga dan deposit tunai yang tidak direkodkan disebut dalam kenyataan itu sebagai ciri saluran berkenaan.
  4. Pastikan keputusan larangan oleh pengawal selia atau pengendali dalam bidang kuasa lain mengubah tahap risiko pelanggan dalam sistem anda sendiri.

Sumber

Rantau