Pengadilan Federal Australia perintahkan The Star bayar AUD 260 juta

Wei Ling Tan Wei Ling Tan

Ditinjau oleh tim editorial NV Global

Ruang sidang kosong dengan dokumen polos yang disinari satu lampu meja di atas meja panjang

Pengadilan Federal Australia menjatuhkan denda AUD 260 juta kepada The Star pada 28 Oktober 2026 atas kegagalan memverifikasi sumber dana dan memantau nasabah.

Pengadilan Federal Australia memerintahkan The Star Entertainment Group membayar denda sebesar AUD 260 juta pada 28 Oktober 2026, setelah menemukan operator kasino tersebut gagal menyelenggarakan program AML/CTF yang memenuhi ketentuan dan gagal memantau nasabah untuk mendeteksi risiko pencucian uang.

Apa yang terjadi

AUSTRAC mengumumkan putusan tersebut pada hari yang sama. Menurut siaran pers regulator tersebut, Pengadilan menemukan The Star Entertainment Group (The Star) gagal menyelenggarakan program anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) — rezim Australia untuk antipencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme — yang memenuhi ketentuan, serta gagal memantau nasabah untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. AUSTRAC mengajukan gugatan sanksi perdata pada 30 November 2022 terhadap The Star Pty Limited dan The Star Entertainment QLD Limited.

Pelanggaran tersebut mencakup kegagalan memverifikasi informasi nasabah dan sumber dana, melakukan uji tuntas yang memadai, serta memantau aktivitas nasabah, menurut siaran pers tersebut. Disebutkan bahwa lebih dari 1.200 nasabah dapat berjudi melalui saluran yang mengandung risiko pencucian uang yang lebih tinggi. Saluran tersebut menawarkan transparansi yang terbatas atas sumber dana dan memungkinkan transaksi pihak ketiga serta setoran tunai ketika identitas pihak ketiga tersebut tidak dicatat.

Jumlah AUD 260 juta adalah denda yang diperintahkan dalam perkara ini. Secara terpisah, dalam menetapkan jumlah tersebut, Hakim Moore mencatat bahwa The Star telah menerima denda sebesar AUD 200 juta atas perilaku yang secara signifikan tumpang tindih dengan perilaku dalam perkara ini, bahwa izin kasinonya telah ditangguhkan, dan bahwa perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan seorang pengelola. Jumlah AUD 200 juta tersebut bukan bagian dari perintah ini.

…bagian yang signifikan dari bisnis Star bergantung pada sikap menutup mata terhadap nasabah yang menghadirkan risiko ML/TF yang tinggi.

Hakim Moore dikutip dalam AUSTRAC, "The Star ordered to pay $260 million for serious AML/CTF breaches", 28 Oktober 2026. Diterjemahkan dari kutipan asli dalam bahasa Inggris.

The Star belum menerbitkan pernyataan mengenai putusan tersebut di halaman pengumuman ASX maupun halaman siaran persnya hingga tulisan ini dibuat; pengumuman terbarunya di halaman tersebut bertanggal 27 Oktober 2026.

Mengapa ini penting

Putusan tersebut melekatkan angka pada pelanggaran yang, pada intinya, merupakan kegagalan verifikasi nasabah. Temuan tersebut menyebutkan langkah-langkah yang tidak diselesaikan — memastikan asal uang nasabah, melakukan uji tuntas yang memadai, dan memantau aktivitas nasabah setelah onboarding. CEO AUSTRAC Brendan Thomas mengatakan Pengadilan menemukan The Star tidak sekadar gagal menyelesaikan pemeriksaan yang tepat, tetapi membiarkan nasabah berisiko tinggi berjudi tanpa memastikan dengan benar asal uang mereka.

Pertimbangan atas besaran denda tersebut penting bagi setiap grup yang menghadapi perkara paralel. Hakim Moore menimbang denda yang telah dijatuhkan atas perilaku yang secara signifikan tumpang tindih, bersama dengan penangguhan izin dan pengawasan oleh seorang pengelola, dalam menetapkan angka tersebut.

Siapa yang terdampak

  • Operator kasino dan pihak pelapor AUSTRAC lainnya di sektor perjudian Australia
  • Operator yang menjalankan junket, ruang permainan privat, atau saluran high-roller lainnya
  • Tim kepatuhan yang menangani pendanaan pihak ketiga dan setoran tunai di saluran berisiko lebih tinggi
  • Bisnis yang nasabahnya telah dikenai larangan oleh regulator di yurisdiksi lain

Apa yang harus dilakukan bisnis

  1. Pastikan kesimpulan sumber dana untuk nasabah berisiko lebih tinggi dibuktikan per nasabah dan diberi tanggal, bukan hanya dijelaskan pada tingkat kebijakan — verifikasi informasi nasabah dan sumber dana disebutkan dalam temuan tersebut.
  2. Pisahkan kontrol onboarding dari pemantauan berkelanjutan dalam pengujian. Temuannya adalah kegagalan memantau nasabah untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko ML/TF, yang merupakan kontrol pasca-onboarding.
  3. Catat identitas pihak ketiga yang mendanai permainan atau akun nasabah. Transaksi pihak ketiga dan setoran tunai yang tidak dicatat disebutkan dalam siaran pers tersebut sebagai ciri saluran yang bersangkutan.
  4. Pastikan keputusan pelarangan oleh regulator atau operator di yurisdiksi lain mengubah tingkat risiko nasabah dalam sistem Anda sendiri.

Sumber

Kawasan