Tribunal Federal de Australia ordena a The Star pagar A$260 millones

Wei Ling Tan Wei Ling Tan

Revisado por el equipo editorial de NV Global

Sala de audiencias vacía con un documento en blanco iluminado por una lámpara de escritorio sobre una mesa larga.

El Tribunal Federal australiano ordenó el 28 de octubre de 2026 una sanción de A$260 millones contra The Star por fallas de verificación y monitoreo.

El Tribunal Federal de Australia ordenó a The Star Entertainment Group pagar una sanción de A$260 millones el 28 de octubre de 2026, tras concluir que el operador de casinos no mantuvo un programa AML/CTF conforme y no monitoreó a sus clientes frente al riesgo de lavado de dinero.

Qué ocurrió

AUSTRAC anunció la decisión ese mismo día. Según el comunicado del regulador, el Tribunal concluyó que The Star Entertainment Group (The Star) no mantuvo un programa conforme de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CTF), y no monitoreó a sus clientes para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. AUSTRAC inició el procedimiento de sanción civil el 30 de noviembre de 2022 contra The Star Pty Limited y The Star Entertainment QLD Limited.

Las infracciones incluyeron fallas en verificar la información del cliente y el origen de los fondos, en aplicar la debida diligencia correspondiente y en monitorear la actividad del cliente, señala el comunicado. Indica que más de 1,200 clientes pudieron apostar a través de canales con riesgo elevado de lavado de dinero. Esos canales ofrecían una transparencia limitada sobre el origen de los fondos y permitían transacciones de terceros y depósitos en efectivo sin que se registrara la identidad del tercero.

Los A$260 millones son la sanción ordenada en este procedimiento. Por separado, al fijar ese monto, el juez Moore señaló que The Star ya ha recibido sanciones por A$200 millones por una conducta que se superpone de forma significativa con la de este caso, que sus licencias de casino fueron suspendidas y que ha estado bajo la supervisión de un administrador. Los A$200 millones no forman parte de esta orden.

…una parte significativa del negocio de Star dependía de hacer la vista gorda ante clientes que presentaban un riesgo alto de ML/TF.

Juez Moore citado en AUSTRAC, «The Star ordered to pay $260 million for serious AML/CTF breaches», 28 de octubre de 2026

Al momento de redactar esta nota, The Star no había publicado ninguna declaración sobre el fallo en sus páginas de anuncios ASX ni de comunicados de prensa; su anuncio más reciente en esas páginas está fechado el 27 de octubre de 2026.

Por qué importa

El fallo pone una cifra a infracciones que son, en esencia, fallas de verificación de clientes. Las conclusiones nombran pasos que no se completaron: establecer de dónde provenía el dinero del cliente, aplicar la debida diligencia correspondiente y monitorear la actividad del cliente después del alta. El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que el Tribunal concluyó que The Star no solo dejó de hacer las verificaciones correctas, sino que permitió que clientes de alto riesgo apostaran sin establecer adecuadamente de dónde provenía su dinero.

El razonamiento sobre el monto importa a cualquier grupo que enfrente procedimientos paralelos. El juez Moore ponderó las sanciones ya impuestas por una conducta que se superpone de forma significativa, junto con las suspensiones de licencia y la supervisión de un administrador, para llegar a la cifra.

A quién afecta

  • Operadores de casinos y otras entidades informantes ante AUSTRAC en el sector del juego en Australia
  • Operadores que gestionan junkets, salas de juego privadas u otros canales para grandes apostadores
  • Equipos de cumplimiento que manejan financiamiento de terceros y depósitos en efectivo en canales de mayor riesgo
  • Empresas cuyos clientes han sido excluidos por un regulador en otra jurisdicción

Qué deben hacer las empresas

  1. Verifique que las conclusiones sobre el origen de los fondos de los clientes de mayor riesgo estén documentadas por cliente y fechadas, no descritas solo a nivel de política: la verificación de la información del cliente y del origen de los fondos figura en las conclusiones.
  2. Separe en las pruebas los controles de alta de los de monitoreo continuo. La conclusión fue una falla en monitorear a los clientes para identificar, mitigar y gestionar el riesgo de ML/TF, que es un control posterior al alta.
  3. Registre la identidad de los terceros que financian el juego o la cuenta de un cliente. El comunicado nombra las transacciones de terceros sin registrar y los depósitos en efectivo como una característica de los canales en cuestión.
  4. Confirme que una decisión de exclusión tomada por un regulador u operador en otra jurisdicción modifique la calificación de riesgo del cliente en sus propios sistemas.

Fuentes

Regiones